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广东阳春农村商业银行被罚48万元：违反反洗钱业务管理规定

文 / 小亚 2025-07-17 23:02:24 来源:亚汇网

7月17日金融一线消息，中国人民银行阳江市分行行政处罚决定信息公示表显示，广东阳春农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱业务管理规定：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款48万元。
时任运营管理部和事后监督中心（兼）临时负责人对该行未按规定履行客户身份识别义务负有直接责任，被罚款1.3万元；时任电子银行与创新部临时负责人（副总经理级）对该行与身份不明的客户进行交易负有直接责任，被罚款1.5万元。
当事人名称
（姓名、职务）
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期

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