遵化市农村信用合作联社被罚31.5万元:因未按照规定履行客户身份识别义务等
文 / 小亚
2025-07-24 23:03:15
来源:亚汇网
7月24日金融一线消息,中国人民银行唐山市分行行政处罚决定信息公示表显示,遵化市农村信用合作联社因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送账户撤销资料、未及时监测发现存在明显可疑交易特征的涉案账户,被中国人民银行唐山市分行警告并罚款31.5万元。
赵某(时任遵化市农村信用合作联社副主任)、赵某(时任遵化市农村信用合作联社会计结算部经理)二人对遵化市农村信用合作联社“未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任,分别被罚款1万元。